Zitting van 25 juni 2024

ZITTINGEN RAAD VAN BESTUUR. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

Juridische gronden

●        Artikel 18, §2 van de statuten van AGB Beleko
De beraadslagingen en de beslissingen van de raad van bestuur worden door de secretaris of zijn plaatsvervanger genotuleerd. De notulen worden door de voorzitter en de secretaris, of hun plaatsvervanger(s), ondertekend. De notulen van de vergadering worden meegestuurd met de uitnodiging voor de volgende vergadering, waar ze ter goedkeuring worden voorgelegd. De goedgekeurde notulen worden in een speciaal register opgenomen dat wordt bewaard op de zetel van het bedrijf.

Bijlagen

●        Notulen van de vorige zitting

Besluit

Stemming punt

eenparig

Artikel 1:

De raad van bestuur keurt de notulen van de zitting van 26 maart 2024 goed.

Zitting van 25 juni 2024

BEKRACHTIGING BESLUIT DIRECTIECOMITÉ. AGENDA ALGEMENE VERGADERING OFP PROLOCUS.

Voorgeschiedenis

●        Besluit van het directiecomité van 10 juni 2024 over de goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering van OFP Prolocus op 21 juni 2024.

Feiten en context

Op 21 juni 2024 vindt de algemene vergadering van aandeelhouders van de OFP Prolocus plaats. Aangezien de gemeente, het OCMW en het AGB Beleko aandeelhouder zijn, worden zij uitgenodigd om deel te nemen aan deze algemene vergadering.

Joël Vander Elst werd als vertegenwoordiger aangesteld bij raadsbesluit van 26 april 2022.

De uitnodiging voor de algemene vergadering werd laattijdig ontvangen (31 mei 2024) waardoor een agendering op de gemeenteraad, raad voor maatschappelijk welzijn en raad van bestuur niet meer mogelijk is.

Juridische gronden

●        Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

Bijlagen

●        Besluit directiecomité van 10 juni 2024.

Besluit

Stemming punt

eenparig

Artikel 1:

De raad van bestuur bekrachtigt het besluit van het directiecomité van 10 juni 2024 aangaande de goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering van OFP Prolocus op 21 juni 2024.

Zitting van 25 juni 2024

VASTSTELLING VAN DE JAARREKENING VAN HET BOEKJAAR 2023.

Voorgeschiedenis

●        Goedkeuring van de jaarrekeningen van de boekjaren 2021 en 2022 bij besluit van de gemeenteraad van 28 september 2023.

●        Meerjarenplan 2020-2025 van het autonoom gemeentebedrijf Beleko, zoals vastgesteld bij besluit van de raad van bestuur van 19 december 2023 en zoals goedgekeurd door de gemeenteraad bij besluit van eveneens 19 december 2023.

Feiten en context

●        De activiteiten van het autonoom gemeentebedrijf vingen aan per 1 december 2023 met het beheer en de exploitatie van sporthal Verona. Deze jaarrekening bevat bijgevolg slechts de cijfers van de werking van één maand, zijnde december 2023, maar bevat desalniettemin tevens de belangrijke transactie van de erfpacht tussen de gemeente en het autonoom gemeentebedrijf betreffende sporthal Verona.

Juridische gronden

●        Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikel 243. De raad van bestuur spreekt zich uit over de vaststelling van de jaarrekening vóór 30 juni van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarop de rekening betrekking heeft.

●        Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zoals gecoördineerd op 23 maart 2019. De opmaak van de jaarrekening gebeurt door de bestuurders en de jaarrekening zelf wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering. Ingeval van het autonoom gemeentebedrijf fungeert de gemeenteraad als algemene vergadering en dient de gemeenteraad bijgevolg de jaarrekening volgens het NBB-schema goed te keuren.

Advies MAT 20 juni 2024

Argumentatie

Vermits het autonoom gemeentebedrijf zowel onderworpen is aan het Decreet Lokaal Bestuur als aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, is het gehouden om zowel een jaarrekening in BBC-vorm als een jaarrekening volgens de NBB-schema's vast te stellen.

De BBC-jaarrekening eindigt met een negatief budgettair resultaat van het boekjaar van € 42.531 en een negatieve autofinancieringsmarge van hetzelfde bedrag.

De NBB-jaarrekening eindigt met een balanstotaal van € 5.665.817,64, een winst van het boekjaar van € 13.707,39, waarvan conform de staturen € 1.370,74 wordt toegevoegd aan het eigen vermogen en € 12.336,65 als dividend aan de gemeente zal worden uitgekeerd.

Bijlagen

●        Jaarrekening 2023 volgens BBC-schema

●        Jaarrekening 2023 volgens NBB-schema

●        Jaarverslag 2023

●        Advies MAT 20 juni 2024

Besluit

Stemming punt

eenparig

Artikel 1:

De raad van bestuur stelt de jaarrekening van het boekjaar 2023 volgens BBC-schema vast zoals gevoegd in bijlage van dit besluit.

Artikel 2:

De raad van bestuur stelt de jaarrekening van het boekjaar 2023 volgens NBB-schema vast zoals gevoegd in bijlage van dit besluit.

Artikel 3:

De raad van bestuur stelt het jaarverslag 2023 zoals gevoegd in bijlage van dit besluit.