Meeting.burger Bertem

Goedkeuring notulen
Vertegenwoordiger AV OFP PROLOCUS

NOTULEN VAN

Gemeente Bertem

Zitting van 25 februari 2025

Van 21 uur tot 21.30 uur

Aanwezig:

Voorzitter: Joël Vander Elst

Bestuurders: Joery Verhoeven, Tom Philips, Marc Morris, Albert Mees, Mathias Haesaerts, Yvette Laes, Ludo Croonenberghs, Jan De Keyzer, Wouter Fock, Diane Vander Elst, Jimmy Geyns, Hans Neckebrouck, Jurgen Gyns, Merel Van Neck, Elsie Vander Hulst, Joke Himpens, Jozef Van Cortenberg, Jana Vanden Plas, Karolien Schoenaerts

Secretaris: Bart Devisch

Verontschuldigd:

Bestuurder: Iris De Smet

Overzicht punten

Zitting van 25 februari 2025

ZITTINGEN RAAD VAN BESTUUR. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

Juridische gronden

● Artikel 18, §2 van de statuten van AGB Beleko
De beraadslagingen en de beslissingen van de raad van bestuur worden door de secretaris of zijn plaatsvervanger genotuleerd. De notulen worden door de voorzitter en de secretaris, of hun plaatsvervanger(s), ondertekend. De notulen van de vergadering worden meegestuurd met de uitnodiging voor de volgende vergadering, waar ze ter goedkeuring worden voorgelegd. De goedgekeurde notulen worden in een speciaal register opgenomen dat wordt bewaard op de zetel van het bedrijf.

Bijlagen

● Notulen van de vorige zitting

Besluit

Stemming punt

eenparig

Artikel 1:

De raad van bestuur keurt de notulen van de zitting van 17 december 2024 goed.

Publicatiedatum: 30/06/2025

Overzicht punten

Zitting van 25 februari 2025

OFP PROLOCUS. AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER ALGEMENE VERGADERING OFP PROLOCUS.

Voorgeschiedenis

● Besluit van de raad van bestuur van 29 maart 2022 over de toetreding tot OFP PROLOCUS.

Feiten en context

● Op 29 maart 2022 keurde de raad van bestuur de voorwaarden goed om toe te treden tot OFP PROLOCUS.

● De toetreding tot OFP PROLOCUS houdt van rechtswege de aanvaarding in van de statuten en alle overige algemene of overkoepelende documenten en verbindende bestuursdocumenten.

● Iedere bijdragende entiteit duidt onder zijn bestuurders ten minste één vaste vertegenwoordiger aan die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Juridische gronden

● Artikel 6 van de statuten van het AGB Beleko
De raad van bestuur is bevoegd voor het oprichten van en het toetreden tot rechtspersonen en het beslissen tot oprichting van, deelname aan of vertegenwoordiging in agentschappen, instellingen, verenigingen en ondernemingen.

● Artikel 9 van de statuten van OFP PROLOCUS zoals beslist op de Algemene Vergadering van 17 december 2021 over de vaste vertegenwoordiging van leden.

Argumentatie

Iedere werkgever dient een vaste stemgerechtigde vertegenwoordiger (en eventueel een tweede 'vervanger') aan te duiden voor de algemene vergadering van het fonds. Deze persoon is idealiter een beleidsverantwoordelijke, maar kan ook vanuit de administratie aangeduid worden.

Concreet gezien gelden hierrond de volgende spelregels:

● de vertegenwoordiger moet bestuurder, lid van het directiecomité, of werknemer van de entiteit zijn;

● de vaste vertegenwoordiger kan conform Art. 15 van WIBP ook aangeduid worden uit de onderneming, instelling of entiteit die een controlebevoegdheid uitoefent over de bijdragende onderneming;

● conform Art. 17.2.3. van de statuten van het fonds kunnen alle leden van de algemene vergadering zich ook laten vertegenwoordigen door een ander lid van dezelfde groep mits een schriftelijke volmacht.

Het directiecomité draagt Tom Philips voor als vertegenwoordiger van het AGB Beleko op de algemene vergadering van OFP PROLOCUS. Iris De Smet wordt voorgedragen als plaatsvervanger.

Besluit

Voordracht vertegenwoordiger

Na geheime stemming:

20 stemmen voor

Voordracht plaatsvervanger

Na geheime stemming:

20 stemmen voor

Artikel 1:

De raad van bestuur duidt Tom Philips, bestuurder, aan als vertegenwoordiger voor AGB Beleko in de algemene vergadering van OFP PROLOCUS.

Artikel 2:

Iris De Smet, bestuurder, wordt aangeduid als vervanger van de vaste vertegenwoordiger indien deze niet aanwezig kan zijn.

Publicatiedatum: 30/06/2025